Articles of Association

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 15 mars 2011

BOLAGSORDNING FÖR AROCELL АВ (publ) (org. nr 556596-6107)

1. Firma
   Bolagets firma är AroCell АВ (publ).

2. Styrelsens säte
   Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

3.  Verksamhet
   Föremålet för bolagets verksamhet skall vara forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancer diagnostik, prognos och behandling samt annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
   Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. Antal aktier
   Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

6. Räkenskapsår
   Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7. Styrelsen
   Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter skall minst en suppleant väljas. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen рå årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Revisor
   För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer.

9. Årsstämma
   På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
   1.       Val av ordförande vid stämman
   2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
   3.       Val av en eller två justeringspersoner
   4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
   5.       Godkännande av dagordningen
   6.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
   7.       Beslut om
   а) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   с) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
   8.       Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
   9.       Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
   10.     Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Anmälan till stämma
    Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Kallelse
    Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
    
    Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
    
    Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
    
    
12. Avstämningsförbehåll
    Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.